PNB કૌભાંડ: મેહુલ ચોકસી નાટક કરી રહ્યો છે, પહેલાંથી જ ભાગવાનું પ્લાનિંગ હતું: ED

નવી દિલ્હી: ચકચારી પંજાબ નેશનલ બેન્ક (પીએનબી) કૌભાંડના મુખ્ય આરોપી અને માસ્ટર માઈન્ડ મેહુલ ચોકસીએ દેશમાંથી ભાગ્યા બાદ પહેલી વખત વીડિયો દ્વારા મીડિયા સામે આવીને તેના ઉપર લગાવવામાં આવેલા તમામ ગંભીર આરોપો ફગાવીને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી) સામે બેફામ આક્ષેપો કર્યા છે ત્યારે તપાસ એજન્સી ઈડીએ અનેક નવા ચોંકાવનારા ખુલાસાઓ કર્યા છે.

એન્ટિગુઆની નાગરિકતા લઈને ભારતીય તપાસ એજન્સીઓથી બચવાની કોશિશમાં લાગેલો મેહુલ ચોકસી ભલે ગમે એવા ખુલાસા કરે પણ ઈડીએ જણાવ્યું છે કે તેણે પીએનબી કૌભાંડની મોટા ભાગની રકમ એટલે કે રૂ.૩રપ૦ કરોડ વિદેશમાં પોતાની બોગસ કંપનીઓના નામે ટ્રાન્સફર કરી દીધા છે અને આ કૌભાંડની રકમમાંથી જ તેણે યુએઈમાં પણ પોતાના નામે એક વૈભવી વિલા બુક કરાવી છે.

પંજાબ નેશનલ બેન્ક (પીએનબી) કૌભાંડના આરોપી મેહુલ ચોકસીએ એક તરફ જણાવ્યું છે કે, મારી કંપની પ૦ વર્ષ જૂની છે. આટલા વર્ષોમાં કેપની ૧પ૦ એવોર્ડ્સ જીતી ચૂકી છે તો સરકારે અત્યાર સુધી કોઈ તપાસ કે પૂછપરછ કેમ ન કરી? આ ફક્ત રાજનૈતિક મુદ્દો હતો અને એક પક્ષ કહી રહ્યો છે કે બેન્કને આટલું મોટું નુકસાન થયું અને આ કારણે જ આ આખા કેસમાં હું ‘સોફ્ટ ટાર્ગેટ’ બની ગયો.

તપાસ એજન્સી ઈડીના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, અત્યાર સુધીની તપાસથી એ વાત સામે આવી છે કે મેહુલ ચોકસી એક પૂર્વ આયોજિત ષડ્યંત્ર હેઠળ દેશમાંથી ભાગવાનું પ્લાનિંગ કરી રાખ્યું હતું.

આ કારણે જ તેણે ભાગતાં પહેલાં હજારો કરોડ રૂપિયા પોતાના વિદેશી બેન્ક એકાઉન્ટમાં જમા કરાવી દીધા હતા. તેણે પહેલાંથી જ એવું પ્લાનિંગ કરી રાખ્યું હતું, જેથી બાદમાં તેને કેસ લડવામાં અને આરામથી જિંદગી વીતાવવામાં કોઈ તકલીફ ન પડે.

તપાસ અધિકારીએ એમ પણ જણાવ્યું કે મેહુલ ચોકસી અને નીરવ મોદી બંને સામે આ મહિનાની રપ અને ર૬ તારીખે ઈકોનોમિક ઓફેન્સ એક્ટ હેઠળ કોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરાશે. આ સુનાવણી બાદ કોર્ટનો આદેશ આવે પછી ઈડી બંને આરોપીઓની વિદેશમાં રહેલી ખાનગી સંપત્તિને પણ જપ્ત કરશે.

આ કારણે જ મેહુલ અને નીરવ પોતાની જાતને નિર્દોષ સાબિત કરવામાં લાગેલા છે અને વિજય માલ્યાની જેમ તેઓ પણ માનવઅધિકારના ઉલ્લંઘનની દુહાઈઓ આપી રહ્યા છે.

ઈડીના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર પીએનબી કૌભાંડમાં હીરાના વેપારી મેહુલ ચોકસીએ રૂ.૩રપ૦ કરોડ વિદેશી બિઝનેસ અને કંપનીઓમાં રોક્યા છે અને વેચેલી જ્વેલરીની કિંમત પણ ઘણી ઊંચી બતાવી છે. ડમી કંપનીઓ દ્વારા ફંડને ફેરવીને ચોકસી તેનો અંગત ઉપયોગ કરવા ઈચ્છતો હતો.

ચાર્જશીટમાં ઈડીએ જણાવ્યું છે કે ચોકસીએ લગભગ ૪૦૦ કરોડ રૂપિયા નીરવ મોદીને ડાઈવર્ટ કર્યા હતા અને લગભગ ૩૬૦ કરોડ નીરવના પિતા દીપક મોદીને પહોંચાડ્યા હતા.

ઈડીના કહેવા અનુસાર પીએનબી કૌભાંડની રકમ થાઈલેન્ડ, યુએસ, બેલ્જિયમ, યુએઈ, ઈટાલી, જાપાન અને હોંગકોંગ જેવા દેશોની ગ્રુપ એન્ટિટી ફર્મમાં જમા કરી દેવામાં આવી છે. ચોકસીએ ડમી કંપનીઓનો ઉપયોગ કરીને આ તમામ યોજના પાર પાડી હતી.

divyesh

Recent Posts

આજ કલ તેરે મેરે પ્યાર કે ચર્ચે હર જબાન પર

વાત ભલે શહેરમાં તેમના લંચની હોય કે સોશિયલ મીડિયા પર તેમની પોસ્ટની. આપણા બોલિવૂડ સ્ટાર્સ ક્યારેય ખૂલીને વાત કરતા નથી.…

4 hours ago

નવા બાપુનગરમાં ગેરકાયદે ચાલતા ડબ્બા ટ્રેડિંગનો પર્દાફાશઃ ત્રણ ઝડપાયા

અમદાવાદ: શહેરના નવા બાપુનગર વિસ્તારમાં આવેલા એક ફ્લેટમાં ગેરકાયદે ચાલી રહેલ ડબ્બા ટ્રે‌િડંગનો પર્દાફાશ ક્રાઇમ બ્રાંચે કરતાં ત્રણ લોકોની ધરપકડ…

5 hours ago

ધો.12ની પરીક્ષાનાં ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ, 21મીથી લેટ ફી ભરવી પડશે

અમદાવાદ: આગામી માર્ચ મહિનામાં લેવાનારી ધો.૧ર કોમર્સ, સાયન્સ અને સામાન્ય પ્રવાહની પરીક્ષા માટે હાલ વિદ્યાર્થીઓનાં આવેદનપત્રો ભરવાની કામગીરી ચાલી રહી…

5 hours ago

સાબરમતીના કિનારે બુદ્ધની 80 ફૂટની પ્રતિમાનું નિર્માણ કરશે

ગાંધીનગર:  દેશના સૌથી સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટીના રાજ્યમાં નિર્માણ થયા બાદ હવે અમદાવાદ શહેરની નજીક સાબરમતી નદીના કિનારે વિરાટ ૮૦ ફૂટની…

5 hours ago

ગાંધીનગર જતાં હવે હેલ્મેટ પહેરજો આજથી ઈ-મેમો આપવાનું શરૂ

અમદાવાદ: અમદાવાદથી ગાંધીનગર જતા હજારો નાગરિકોએ હવે આજથી ટ્રાફિકના નિયમોનું ચુસ્ત પાલન કરવું પડશે. ગાંધીનગરની હદમાં પ્રવેશતાં જ વાહનચાલક સીસીટીવી…

5 hours ago

મ્યુનિ. કોર્પોરેશનના લાભાર્થીના ઘૂંટણ- થાપાના રિપ્લેશમેન્ટની સહાયમાં ઘટાડો

અમદાવાદ: મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સંચાલિત હોસ્પિટલોમાં તંત્રના અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ, પેન્શનરો, કોર્પોરેટરો અને તેમના આશ્રિતોની સારવાર દરમ્યાન અપાતી ઘૂંટણ અને થાપાની ઇમ્પ્લાન્ટ…

5 hours ago